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重庆银行股份有限公司公告第三届董事会第四十五次会议决议公告

重庆银行股份有限公司(简称"本行")第三届董事会第四十五次会议于2016年12月9日上午和12月14日召开.本行现有董事14人,实到10人,顾玫董事委托何智亚董事表决,吴家宏董事委托甘为民董事表决,张宗益董事和范上钦董事委托陈辉明董事表决,本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定,合法有效.本行5名监事,3名高管层成员,重庆银监局和市国资委相关部门同志列席了会议.

会议由马千真董事长主持,听取了《关于第三届董事会第44次会议议案(传签)表决结果的通报》.

会议审议通过了以下议案:

一,审议通过了《关于2016年度经营计划指标及主要任务的议案》,董事们肯定了2016年经营工作取得的成果,同时提出2016年的经营计划指标要考虑整个经济大环境和国家宏观政策的变化,并且要从上市的角度来安排相关的经营计划指标.

该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票.

二,审议通过了《关于2016年网点发展计划的议案》,原则上同意2016年网点发展计划,同时希望管理层加大跨区域拓展的力度.

该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票.

三,审议通过了《关于修订<,重庆银行股份有限公司章程>,的议案》,同意对原章程中关于独立董事任期和固定资产交易的问题进行修订并提交股东大会审议批准.

该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票.

四,审议通过了《关于重庆银行股份有限公司股东大会对董事会授权的方案》,该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票.该议案将提请股东大会审议批准.


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五,审议通过了《关于重庆银行大厦建设方案及概算的议案》,原则上同意该议案,希望完善大厦建设方案后提请股东大会审议批准.

该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票.

六,审议通过了《关于追认重庆银行广安支行机构性质变更的议案》,同意将原计划设立的广安市分行改为广安市支行.

该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票.

七,审议通过了《关于〈重庆银行领导班子薪酬管理办法(试行)〉的议案》,本行5名独立董事对该议案发表了同意的意见.本议案将提交股东大会审议批准.

该议案表决结果为同意11票,反对0票,弃权0票,执行董事马千真,甘为民,谷德荣因与该事项有重大利害关系,回避表决.

八,审议通过了《关于重庆银行领导班子成员2016年薪酬核定的议案》.本行5名独立董事发表了同意按照该议案核定领导班子成员2016年的薪酬的意见.

该议案表决结果为同意11票,反对0票,弃权0票,执行董事马千真,甘为民,谷德荣因与该事项有重大利害关系,回避表决.

九,《关于提名重庆银行股份有限公司第四届董事会成员候选人的议案》,根据监管机构和本行章程有关董事选任的规定,经董事会薪酬及提名委员会审核,产生了第四届董事会董事候选人名单,同意将第四届董事会董事候选人名单提交股东大会选举.具体名单如下:

非独立董事候选人10名(按姓氏笔划排名):马千真,甘为民,尹明善,冉海陵,刘良才,吕维,吴家宏,谷德荣,黄汉兴,覃伟

独立董事候选人5名(按姓氏笔划排名):孙芳城,肖昌华,张卫国,范上钦,韩德云

本行独立董事认为:董事候选人的任职资格符合相关法律法规和本行董事任职资格的规定,同意将董事候选人名单提交股东大会进行选举.

董事候选人简历详见附件.

该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票,

十,审议通过了《关于丁世录先生辞去重庆银行股份有限公司董事,副行长,财务负责人的议案》,本行5名独立董事发表了同意丁世录先生辞去本行董事,副行长,财务负责人的意见.

该议案表决结果为同意14票,反对

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0票,弃权0票.

十一,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,该议案表决结果为同意14票,反对0票,弃权0票.

特此公告.

附件:重庆银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

重庆银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十四日

附件

重庆银行股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

马千真简历

马千真,女,汉族,生于1953年9月. 党员,大学学历,高级会计师.现任重庆银行股份有限公司董事长,党委书记.

十届全国人大代表,二届市委委员,市二次党代会代表,市一届政协委员.

1969.11-1972.04四川省巫山县官渡公社知青

1972.04-1974.09重庆铸造机械厂电工房,财务科工作(其间:1973.05--1973.12重庆市机械局财训班学习)

1974.09-1976.08重庆师范专科学校中文系学习

1976.08-1983.03重庆铸造机械厂财务科工作

1983.03-1984.03四川省重庆市财政局预算科办事员,科员

1984.03-1992.03四川省重庆市财政局预算处副处长(其间:1988.03--1988.07 财政管理干部学院地市局长岗位职务培训班学习)

1992.03-1993.11四川省重庆市财政局预算处处长(其间:1992.03--1992.07市委党校第五期中青班学习)

1993.11-1997.08四川省重庆市财政局副局长

1997.08-2002.03重庆市财政局副局长(其间:1997.05-1999.05财政部科研所研究生班学习)

2002.03-2002.12重庆市财政局副局长,党组书记(正厅局级)

2002.12-2016.01重庆市财政局局长,党组书记

2016.02-今重庆银行党委书记,第三届董事会董事长

甘为民简历

甘为民,男,汉族,1967年6月生,四川富顺人,硕士研究生,经济师.1989年7月参加工作,1992年7月加入中国 .现任重庆银行股份有限公司董事,行长.

1985.09—1989.07西安交通大学管理学院工业工程管理专业学习,获得管理学学士学位,

1989.07—1994.07中国四川国际经济技术合作公司团支部书记,

1994.07—1998.08四川省嘉陵公司,嘉陵财务公司融资部经理,

1998.08—2001.02中信实业银行重庆分行公司业务部负责人,总经理,解放碑支行行长,

2001.02—2006.12中国民生银行重庆分行重庆分行筹备组组长,分行行长,党委书记(期间:2002.12—2005.05西南财经大学EMBA班在职研究生学习),

2006.12-今重庆银行股份有限公司董事,行长.

尹明善简历

尹明善,男,汉族,1938年1月出生,重庆涪陵人,民进会员,高中学历.

工作经历:

1958年一1978.12重庆合成化工厂工人,

1979.01一1981.02重庆合成化工厂电大任英语教师,市电视大学英语中心教研组组长,

1981.03一1983.02重庆市设计院任英语教师,

1983.02一1985.02重庆出版社编辑,

1985.02一1986.01重庆国际技术咨询公司总经理,

1986.04一1991.10重庆长江书刊公司董事长,

1992.01重庆力帆实业集团董事长

现任:力帆实业(集团)股份有限公司董事长,力帆控股董事,重庆银行董事,安诚保险董事,中国民间商会副会长,中国摩托车商会第二届名誉会长.

冉海陵简历

冉海陵,男,汉族,重庆市酉阳人,1963年5月出生,研究生学历,经济师,1981年9月参加工作, 党员.现任重庆银行副行长.

1978.9—1981.7彭水县师范学校学习,

1981.7—1982.2彭水县普子中学任教,

1982.2—1985.2彭水县委办公室秘书(期间:1982.2—1983.2涪陵师范高等专科学校学习),

1985.2—1990.2 涪陵地委办公室任秘书,科长(期间:1986.9—1988.7四川广播电视大学学习),

1990.2—1992.3涪陵地区行政公署办公室任秘书,科长,

1992.3—1993.3涪陵地区罐头食品厂,任副厂长,党委委员,

1993.3—2002.12四川省信托投资公司涪陵办事处副总经理,党支部书记(办事处于2002年4月撤销),四川省信托投资公司涪陵证券营业部总经理(期间:1998.9—2000.7西南政法大学民商法研究生班学习),

2002.12—2003.3西南证券有限责任公司总裁助理,

2003.3-今重庆银行股份有限公司副行长.

持有本行股份数45374股.

刘良才简历

刘良才,男,1952年3月出生,汉族,重庆人,大专,高级政工师职称,1969年2月参加工作,1978年6月加入中国 .现任重庆渝富资产经营管理有限公司党委书记,监事长.

工作及学习经历:

1969.02-1971.11四川开江县知青,

1971.11-1978.08重钢厂供应科采购员,厂团委干事,

1978.08-1984.11重钢厂厂办,党办秘书,

1984.11-1986.11重钢厂党办副主(1982.09-1985.08四川省电大汉语言文学专业大专学习),

1986.11-1991.06 重庆市委组织部经干处副主任干事,主任干事,

1991.06-1994.07重庆市委组织部,市科委科技干部管理处副处长(1989.09-1992.06四川省委二党校经济管理专业大专班学习),

1994.07-1995.03 重庆市委组织部,市科委科技干部管理处处长,

1995.03-1998.02 重庆市委组织部知识分子工作处处长,

1998.02-2000.05 重庆市委组织部干部三处处长(其间:1998.06-2000.06西南师范大学区域经济开发与科技创新研究生课程班学习),

2000.05-2003.09 重庆市委企业工作委员会副书记,

2003.09-2007.12 重庆市国资委委员会副书记(2004.05任正厅局级),

2007.11-今 渝富资产经营管理公司委员会书记,监事长.

吕维简历

吕维,女,汉族,1972年3月出生, 党员,硕士研究生,律师职业资格及企业法律顾问执业资格,重庆国际信托有限公司董事会秘书,重庆银行股份有限公司董事,重庆路桥股份有限公司董事.

学习经历:

1991.09—1995.07就读于西南政法大学经济法专业,获学士学位,

2002.09—2005.03就读于西南政法大学民商法专业,获硕士学位,

(期间:2003.9-2004.1四川大学出国留学人员培训部参加英语雅思班学习,学术类雅思考试6.5分)

工作经历:

1995.07—1997.06四川省重庆市中级人民法院经济审判第二庭书记员,

1997.06—1998.10重庆市第一中级人民法院经济审判第二庭,审判监督庭书记员,

1998.10—2001.03重庆市高级人民法院刑事审判庭,研究室助理审判员,

2001.03—2005.02重庆市高级人民法院民事审判第三庭助理审判员,

2005.02—2006.04重庆国际信托投资有限公司法律事务部业务经理,

2006.04—2007.03重庆国际信托投资有限公司法律事务部副总经理,

2007.03—2007.12重庆国际信托投资有限公司董事会秘书,法律事务部总经理,综合管理部总经理,

2007.08—今重庆路桥股份有限公司董事,

2016.6—今重庆国际信托有限公司行政总监,董事会秘书,重庆银行股份有限公司董事.

吴家宏简历

吴家宏,男,苗族,1968年4月出生, 党员,博士在读,高级政工师职称.重庆市水利投资(集团)有限公司任党委书记,董事长.

学习经历:

1986.7-1989.7四川省涪陵师范专科学校数学系,

2003-2005.9重庆大学网络学院,

2003-2007.9重庆大学工商管理学院EMBA,

2016.10-今重庆大学研究生院经管博士在读.

工作经历:

1989.07-1991.07酉阳县龙潭中学当教员,

1991.07-1993.01秀山县社会保险局当秘书,

1993.01-1997.07秀山县政府办公室先后任秘书,科长,副主任,

1997.07-2003.10黔江乌江电力集团公司先后任总助,副总,总经理,

2003.11-2007.06重庆市水利投资(集团)有限公司任总经理,党委委员,

2007.07-今重庆市水利投资(集团)有限公司任党委书记,董事长.

谷德荣简历

谷德荣,男,1968年10月28日出生于中国香港,资深金融风险管理行政人员.现任重庆银行执行董事,副行长.

学历经历:

2016年-金融风险管理师(FinancialRiskManager),

2006年一美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学与(KelloggSchoolofManagement,NorthwesternUniversity,USAandtheHKUSTBusinessSchool)行政人员工商管理硕士,

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参考文献:

电子商务课程收获福建

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国企资产:去行政化才能有效监管

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工商管理学位苏州,苏州大学工商管理硕士

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